ji加拿大数字货币监管 加拿大数字货币交易所排名

一、加拿大牌照是做外汇还是做数字货币的有什么优势

2018年9月，ONEROOT获得了加拿大政府颁发的MSB（MoneyServiceBusiness）牌照，这是加拿大第一张许可数字货币相关服务的MSB牌照，持有者可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等。

申请注册加拿大牌照的必要条件是注册一家加拿大公司，用加拿大公司作为主体公司去申请加拿大msb牌照

加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一，并且对数字货币的定性比较明确，认为数字不具备货币属性，加拿大中央银行行长StephenPoloz在1月25日表示加密货币在技术上是证券。加拿大证券管理员（CSA）在2017年8月24日发出监管通知，确认加拿大证券法对加密货币及相关交易和市场操作的潜在适用性并为市场参与者提供分析这些要求的指导

2017年10月，加拿大安大略省证券委员会(OSC)在推特上宣布支持数字货币和ICO，称“数字货币有潜力改变加拿大人正在使用的金融设备方式，“我们强烈支持该领域的创新……我们将制定灵活的方案，并且认为和企业以及投资者的合作非常重要，如此才能找到一种正确的平衡。”除了提供服务帮助企业遵守证券法之外，OSC还成立了一个专门的团队，帮助发行数字货币。

二、加拿大MSB牌照可以增加数字货币交易了吗怎么办理

您好，加拿大MSB牌照现在可以增项了。

加拿大MSB牌照和美国MSB牌照依然是目前很火热的牌照之一，不管是X价比还是含金量都是优等的，交易所申请牌照主要目的就是三点：宣传，合规，包装。

很多代理都说美国MSB牌照是X价比樶高的，其实加拿大MSB牌照也是不错的，特别是樶近它新增了虚拟货币交易权限后，监管范围更加广泛了，对于平台来说就更有保障了，所以加拿大MSB牌照又一次火了起来，牌照申请费用也不是很高，无需缴纳保证金，不需要月维护费用，办理周期快，口碑好，知名度高。

申请流程

第一步注册加拿大公司

公司注册- 1周左右

依据加拿大合法地址、公司股东和董事的地址证明、公司董事的简历、董事详细个人资料和联系方式注册加拿大公司。

第二步申请FINTRAC M牌照

牌照申请- 3周左右

向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交M牌照的申请、回答问题、文案说明撰写及提交。

值得注意的是，之前办理过加拿大MSB牌照的老板们，想要增加虚拟货币交易权限也是可以现在递交申请的哦。

三、加拿大MSB牌照可以用于数字货币了吗

加拿大MSB牌照的监管范围（经营范围）从六月开始就增加了数字货币交易权限

如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务，向公众提供下列服务，你即属金钱服务:

外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2.资金支付：将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大政府官网公示在今年6月份以后增加MSB牌照的经营范围，也就是数字货币交易权限。

敬请期待吧。

四、加拿大数字货币交易所排名

加拿大有不少知名的数字货币交易所，以下是一些相对排名靠前且较为知名的：

一、QuadrigaCX

•曾经是加拿大较大的数字货币交易所之一。它提供多种数字货币的交易服务。不过该交易所曾出现重大事故，其创始人去世后，价值数亿美元的数字货币被盗，导致交易所最终破产，给众多用户带来巨大损失。

二、Coinsquare

•这是一家在加拿大颇具影响力的数字货币交易平台。它支持多种主流数字货币的交易，并且在交易界面设计、用户体验等方面有一定优势。提供了较为丰富的交易对，能满足不同投资者的需求。

三、Netcoins

•也是加拿大较为活跃的数字货币交易所。它注重合规运营，在监管环境下努力为用户提供安全、稳定的交易服务。不断拓展业务范围，吸引了不少加拿大及周边地区的数字货币投资者。

数字货币交易在加拿大等国家处于不断发展和监管完善的过程中，排名情况也可能随市场变化而有所波动。

五、加拿大MSB数字货币牌照

申请加拿大MSB数字货币牌照需满足以下条件并完成相应流程：

一、核心申请条件主体资格要求

必须在加拿大注册公司，提供合法注册地址及境内银行账户。

公司需具备至少2名负责人员，包括1名董事和1名合规专员，二者均需通过背景调查。

合规专员或股东需具备数字货币发行相关资质，且公司人员架构需符合业务需求。

财务与合规要求

公司财务状况需良好，能提供前12个月内每月金融产品或服务交易金额超过$100,000的明细（若适用）。

需建立适当的业务架构，确保符合反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）规定。

运营基础要求

提供公司联系电话及合规专员的联系方式。

若存在分支机构，需提交相关分支机构信息。

二、所需提交材料公司基础资料

公司注册文件、税号（Business Number）。

办公室地址证明（如租赁合同或水电费账单）。

服务类型选择（明确数字货币相关业务范围）。

人员资料

股东、董事的详细个人资料：身份证/护照、地址证明、联系电话。

合规专员的资质证明及背景调查报告。

财务与交易记录

前12个月内每月交易金额超过$100,000的金融产品或服务明细（如数字货币发行、交易等）。

银行账户信息（需为加拿大境内账户）。

其他材料

分支机构信息（如有）。

业务架构说明及合规政策文件。

三、监管机构与职责加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）作为独立机构，负责收集、分析、评估加拿大金融行业数据，维护金融稳定与安全。

对MSB牌照持有者进行持续监管，确保其遵守AML/CFT法规。

四、申请流程关键点前期准备

确认公司符合注册条件（如地址、银行账户、人员资质）。

整理交易记录及财务数据，确保符合交易金额要求。

材料提交

通过FINTRAC官方渠道提交申请，包含公司资料、人员信息、财务证明等。

需明确服务类型（如数字货币交易、发行等）。

审核与反馈

FINTRAC可能要求补充材料或进行现场检查。

审核通过后，颁发MSB牌照，公司需定期提交合规报告。

五、注意事项合规义务：牌照持有者需持续遵守FINTRAC的监管要求，包括客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告等。业务范围限制：MSB牌照仅允许从事授权的金融活动（如数字货币交易），超范围经营可能导致牌照吊销。国际合作：加拿大MSB牌照在国际上具有一定认可度，但需注意目标市场国家的额外监管要求（如美国MSB牌照、欧盟MiCA法规等）。六、延伸建议专业协助：建议通过律师事务所或合规机构协助申请，确保材料完整性和合规性。持续培训：定期对合规专员及员工进行AML/CFT培训，降低监管风险。市场定位：明确业务模式（如做市商、零售财务顾问等），选择与牌照范围匹配的运营策略。总结：申请加拿大MSB数字货币牌照需以加拿大注册公司为主体，满足人员、财务、合规等条件，并提交完整的公司及交易资料。通过FINTRAC审核后，牌照持有者需严格履行监管义务，以确保业务合法性与稳定性。